Comisionado de Relaciones Exteriores del Gobierno Interino de Venezuela revela detalles del plan ilícito de oro por efectivo que ayuda a financiar al régimen de Maduro en violación de las sanciones internacionales - Embajada de Venezuela en EE.UU.
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Comisionado de Relaciones Exteriores del Gobierno Interino de Venezuela revela detalles del plan ilícito de oro por efectivo que ayuda a financiar al régimen de Maduro en violación de las sanciones internacionales

La firma financiera Noor Capital de los Emiratos Árabes Unidos en el centro de esta conspiración que ha financiado al régimen de Maduro con hasta mil millones de dólares en el 2020

(Washington, D.C., 03.03.2021).- Julio Borges, el Comisionado de Relaciones Exteriores del Gobierno Interino de Venezuela, reveló hoy en Washington D.C. los resultados de una investigación sobre un esquema ilícito de efectivo por oro, el cual el régimen de Nicolás Maduro ha construido para eludir las sanciones internacionales en contra de él y así financiar su régimen represivo. Borges pidió más investigaciones y posibles sanciones de los individuos y naciones que han permitido la realización de este plan corrupto que liquida las reservas de oro de Venezuela e hipoteca el futuro de las próximas generaciones de venezolanos. Se estima que este plan de oro por efectivo le ha generado al régimen de Nicolás Maduro hasta mil millones de dólares solo en el año 2020. 

Una investigación de un año sobre esta conspiración internacional reveló que los Emiratos Árabes Unidos (EAU) es el núcleo de la operación. Este país sirve como el centro neurálgico de este gran robo de las riquezas de Venezuela, sirviendo como el centro financiero de este plan ilícito. Grandes cantidades de efectivo salen de los EAU hacia Venezuela para ser intercambiados por el oro venezolano. Sus instituciones financieras son utilizadas como un intermediario para financiar la operación. Noor Capital, una compañía financiera con sede en los EAU y con vínculos con el régimen de Maduro, está involucrada con esta conspiración. Varios actores claves en este plan ilícito tienen o tuvieron conexión con la compañía. 

“El régimen de Maduro ha sido capaz de sobrevivir gracias a la red de individuos y compañías sin escrúpulo en el mundo quienes frecuentemente, con el consentimiento de su gobierno nacional, están ayudando a financiar la represión y miseria de los venezolanos. Buscamos responsabilizar a los facilitadores de la corrupción y la represión del régimen de Maduro”, dijo el Comisionado de Relaciones exteriores, Julio Borges.

El viaje de la venta ilícita de las riquezas de oro en Venezuela comienza en Moscú y los EAU. Desde Moscú, un avión chárter ruso Boeing 757-200 propiedad de Eurofei, una empresa estrechamente asociada con el escuadrón de vuelo especial Rossiya (FBGU SLO) del presidente ruso, Vladimir Putin, sale hacia el aeropuerto internacional de Bamako, en Mali. Mientras tanto, desde los Emiratos Árabes Unidos y de manera sincronizada, un avión emiratí lleno de dinero en efectivo sale para encontrarse con el avión ruso en Bamako. Es allí donde el efectivo destinado a financiar el régimen de Maduro se transfiere del avión emiratí a la chárter ruso para su transporte a Venezuela. El avión chárter ruso luego vuela desde Bamako al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, cerca de Caracas. En Maiquetía, al amparo de la noche, el efectivo se descarga a cambio de las reservas de oro de Venezuela que, ocultas dentro del discreto equipaje de los pasajeros, se cargan en el avión de carga ruso una vez que el efectivo está en manos del régimen.

En la mayoría de los casos, el avión de carga ruso vuela desde Caracas al Aeropuerto Internacional de Bamako en Mali. Allí, el oro se descarga en el avión emiratí que espera para su transporte a los Emiratos Árabes Unidos. Si bien la mayor parte del oro se destina a los Emiratos Árabes Unidos, parte del oro también ha llegado a otras naciones como Libia y Suiza. En ocasiones, el oro se ha llevado a una refinería cercana al aeropuerto de Bamako, donde se elimina su trazabilidad y otras veces se lleva directamente a los Emiratos Árabes Unidos. Durante la investigación, al menos 8 viajes del mismo avión de carga ruso fueron rastreados tomando la ruta de efectivo por oro desde Caracas al continente africano. En una transferencia observada recientemente en el aeropuerto de Bamako, 28 maletas que probablemente contenían unos 51 millones de euros en efectivo fueron transferidas desde el avión emiratí al avión ruso que esperaba y que voló inmediatamente a Caracas. 

Una figura central en la operación es el ciudadano francés, Olivier Couriol. quien ha trabajado con Noor Capital como Jefe de Administración de Activos y Fondos y ha estado vinculado a otras actividades corruptas en el continente africano. Junto con Couriol, están involucradas otras personas relacionadas con Noor Capital, incluyendo otro francés que supervisa la transferencia del oro y el efectivo en el aeropuerto de Bamako entre los aviones rusos y emiratíes utilizados en la operación. «Esta semana he proporcionado muchas pruebas de nuestra investigación al Congreso de los Estados Unidos, a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos y al Departamento de Estado de los Estados Unidos y los he alentado a investigar a todos los involucrados y que tomen las medidas pertinentes. También compartiremos información con las autoridades europeas. Si se han violado las sanciones contra el régimen de Maduro, los involucrados deben ser sancionados por sus acciones”, agregó Borges.

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Venezuela’s interim government’s Commissioner for Foreign Relations reveals details of illegal gold-for-cash scheme that illegally finance the maduro regime despite international sanctions

UAE financial firm Noor Capital at the center of the scheme which has provided a financial lifeline to the maduro regime of up to $1 billion in 2020

(Washington, D.C., March 3, 2021).- Julio Borges, the Commissioner for Foreign Relations of the Interim Government of Venezuela, revealed today in Washington the results of an investigation about an international cash-for-gold scheme which the regime of Nicolas Maduro has constructed to circumvent the international sanctions against him in order to finance his repressive regime.  Borges called for more investigations and possible sanctions of the individuals and nations that enable the illicit scheme which sells off Venezuela’s gold reserve wealth and mortgages the future of future generations of Venezuelans.  It is estimated that the illegal gold-for-cash scheme has generated up to $1 billion just in 2020 in financing for the Maduro regime.

A one-year investigation into the international scheme reveals that the United Arab Emirates (UAE) is at the center of the operation. The country serves as the nerve center for the grand theft of Venezuela’s gold, serving as a financial center of the scheme. From that country, large amounts of cash are sent to Venezuela in exchange for the gold, and its financial institutions are used as a go between to finance the operation.  A UAE based financial company with ties to the Maduro regime, Noor Capital, is closely involved with the scheme. Many of the individuals who are key facilitators of the scheme have present or past connections to the company.

“The Maduro regime has been able to survive thanks to a network of unscrupulous individuals and companies around the world who often, with the acquiescence of their national government, are aiding to finance the repression and misery of the people of Venezuela. We seek to hold accountable the enablers of the Maduro regime’s corruption and repression,” said Foreign Relations Commissioner Borges.

The journey of the illicit sale of Venezuela’s gold wealth starts in Moscow and the UAE. From Moscow, a Russian Boeing 757-200 charter plane, owned by Eurofei, a company closely associated with Russian President Vladimir Putin’s Rossiya Special Flight Squadron (FBGU SLO), departs for Bamako International Airport in Mali.  From UAE, in a synchronized manner, an Emirati aircraft filled with cash departs to meet the Russian aircraft in Bamako. It is there that the cash destined to finance the Maduro regime is transferred from the Emirati aircraft to the Russian charter for transport to Venezuela. 

The Russian charter then flies from Bamako to Maiquetia International Airport near Caracas. At Maiquetia, under the cover of the night, the cash is unloaded in exchange for Venezuela’s gold reserves which, hidden inside discrete passenger luggage, is loaded into the Russian cargo plane once the cash is safely in the regime’s hands. 

In most instances, the Russian cargo plane flies from Caracas to Bamako International Airport in Mali.  There the gold is unloaded to the awaiting Emirati aircraft for transport to the UAE. While most of the gold is destined for the UAE, some of the gold has also found its way to other nations such as Libya and Switzerland. On occasions the gold has been taken to a refinery nearby the Bamako Airport where its traceability is removed and other times it is taken directly to the UAE. 

During the course of the investigation, at least 8 trips by the same Russian cargo plane were tracked taking the cash-for-gold route from Caracas to the African continent. In one recently observed transfer at Bamako Airport, 28 suitcases likely containing some 51 million euros of cash were transferred from the Emirati plane to the waiting Russian aircraft which flew on immediately to Caracas. A central figure in the operation is a French national, Olivier Couriol. Couriol has worked with Noor Capital as Head of Assets and Fund Administration and has been tied to other corrupt schemes in the African continent. Along with Couriol other individuals with ties to Noor Capital are involved including another Frenchman who supervises the transfer of the gold and cash at Bamako Airport between the Russian and Emirati aircraft used in the operation.  

“This week I have provided loads of evidence of our investigation to the United States Congress, the U.S. Treasury’s Office of Foreign Assets Control, and the U.S. State Department and have encouraged them to investigate all those involved and take action. We will also be sharing information with European authorities. If sanctions against the Maduro regime have been violated, those involved should pe penalized for their actions,” added Borges. 

Embajada de Venezuela en US